Thông tin của HCCVenture Group chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin tham khảo và không được xem là lời khuyên đầu tư. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ rủi ro hay tổn thất nào phát sinh từ các quyết định đầu tư dựa trên nội dung tại đây.
Thái Lan đã phát lệnh bắt giữ một doanh nhân Trung Quốc liên quan đến lừa đảo Crypto
Cục Điều tra Đặc biệt Thái Lan đã ban hành lệnh bắt giữ doanh nhân người Trung Quốc Wang Yicheng cùng với lệnh bắt giữ ba công dân Trung Quốc và bốn công dân Myanmar khác.
TIN TỨC
6/25/20269 phút đọc
Các hoạt động tội phạm quốc tế từ Wang Yicheng
Wang Yicheng, một doanh nhân người Hoa sống tại Bangkok, từng giữ chức lãnh đạo một hiệp hội thương mại Thái Lan - Trung Quốc, nổi lên như đối tượng truy nã chính trong cuộc điều tra trải dài từ các hoạt động khai thác mỏ ở Đông Nam Á đến các cuộc điều tra gian lận tài sản kỹ thuật số của liên bang Hoa Kỳ. Chính quyền Thái Lan đã nhận được thông tin tình báo từ Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ liên kết Wang với một kế hoạch gian lận tài sản kỹ thuật số lớn, dẫn đến việc tịch thu hơn 17,8 triệu đô la tài sản tiền điện tử liên quan đến các tài khoản của ông ta, với tổng thiệt hại do gian lận ước tính vượt quá 61 triệu đô la theo kết quả điều tra của Hoa Kỳ.
Cuộc điều tra của Reuters năm 2023 lần đầu tiên công khai liên kết Wang với cơ sở hạ tầng lừa đảo giết mổ lợn, tiết lộ rằng một ví tiền điện tử đăng ký dưới tên ông ta đã nhận được ít nhất 9,1 triệu đô la từ các tài khoản của các công ty phân tích blockchain liên kết với các hoạt động lừa đảo, và ghi lại việc Wang đã có hệ thống xây dựng các mối quan hệ với các nhân vật có ảnh hưởng trong giới chính trị và thực thi pháp luật của Thái Lan. Chiến lược xây dựng mối quan hệ này thể hiện sự đầu tư an ninh hoạt động có chủ đích, cho phép mạng lưới của Wang hoạt động trong phạm vi quyền tài phán của Thái Lan trong khi vẫn được bảo vệ khỏi các hành động thực thi pháp luật trong nước thông qua các mối quan hệ thể chế đã được vun đắp.
Theo Reuters, một tài khoản tiền điện tử mang tên Wang được cho là đã nhận được hơn 90 triệu đô la trong những năm gần đây, cho thấy quy mô dòng tiền điện tử đáng kể, gợi ý sự liên quan đến cơ sở hạ tầng tài chính của tội phạm có tổ chức lớn chứ không phải là hoạt động tội phạm cá nhân mang tính cơ hội.
Quy mô mạng lưới khai thác và mức độ trộm cắp điện
Cuộc điều tra của DSI đã ghi nhận ba mạng lưới tội phạm bị triệt phá gây thiệt hại hơn 953 triệu baht (khoảng 29 triệu đô la Mỹ) cho Cơ quan Điện lực tỉnh Thái Lan, với việc các nhà điều tra thu giữ hơn 6.390 giàn khai thác tại nhiều địa điểm, cho thấy sự đầu tư đáng kể vào cơ sở hạ tầng vật chất. Mạng lưới này sử dụng phương pháp can thiệp vào đồng hồ điện và đấu nối lưới điện bất hợp pháp một cách có hệ thống, cho phép hoạt động khai thác liên tục mà không cần thanh toán tiền điện tương ứng, với điện năng bị đánh cắp mang lại lợi thế chi phí quan trọng, cho phép khai thác có lợi nhuận bất chấp sự biến động của thị trường tiền điện tử.
Cấu trúc mạng lưới thiết lập hệ thống phân cấp hoạt động, trong đó các nhà tài chính Trung Quốc cung cấp vốn và định hướng chiến lược, trong khi công dân Myanmar đóng vai trò là nhân viên vận hành và người vận chuyển tiền mặt. Các nhà điều tra phát hiện mạng lưới này đã sử dụng công dân Myanmar để rút từ 30 triệu đến 50 triệu baht (920.000 đến 1,5 triệu đô la Mỹ) tiền mặt mỗi ngày từ các tổ chức tài chính Thái Lan, đẩy tổng dòng tiền hàng năm vượt quá 10 tỷ baht (300 triệu đô la Mỹ). Lượng tiền mặt rút ra hàng ngày cho thấy hoạt động khai thác chủ yếu đóng vai trò là cơ chế chuyển đổi tiền điện tử thành tiền mặt để thu lợi bất chính từ các vụ lừa đảo, chứ không phải là hoạt động đầu tư khai thác mang tính đầu cơ thuần túy.
Cấu trúc rửa tiền cùng dòng chảy "vốn xám"
Cơ quan Điều tra Tội phạm Kinh tế (DSI) mô tả mạng lưới tội phạm hoạt động thông qua "vốn xám Trung Quốc", thuật ngữ dùng để chỉ các khoản tiền bất hợp pháp được chuyển qua các kênh thương mại có vẻ hợp pháp, với các hoạt động khai thác mỏ đóng vai trò là cơ chế rửa tiền quan trọng, chuyển đổi tiền thu được từ lừa đảo và cờ bạc thành tiền điện tử và sau đó thành tiền mặt baht Thái thông qua việc rút tiền từ các tổ chức tài chính. Cấu trúc rửa tiền này giải thích tại sao việc trộm cắp điện lại tạo ra lợi nhuận bổ sung ngoài việc giảm chi phí, vì điện miễn phí cho phép các hoạt động khai thác mỏ tạo ra tiền điện tử, đại diện cho nguồn thu nhập có vẻ hợp pháp, biện minh cho việc chuyển đổi thành tiền mặt sau đó.
Các nhóm tội phạm đã sử dụng các hoạt động khai thác mỏ bất hợp pháp để tạo ra doanh thu, rửa tiền và hỗ trợ các mạng lưới tội phạm dựa trên công nghệ rộng lớn hơn, theo mô tả của DSI. Sự tinh vi trong hoạt động của mạng lưới này, phân biệt nó với hành vi trộm cắp điện đơn giản hướng tới cơ sở hạ tầng rửa tiền toàn diện, phản ánh mối liên hệ với các mạng lưới tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia đã được thiết lập với nguồn lực đáng kể và kinh nghiệm hoạt động quản lý các doanh nghiệp tội phạm đa quốc gia phức tạp.
Việc mở rộng phạm vi điều tra từ vụ trộm điện ban đầu sang mạng lưới rửa tiền xuyên quốc gia toàn diện đã cho thấy một mô hình trong đó các cuộc điều tra tội phạm tiền điện tử thường xuyên phát hiện ra phạm vi tội phạm lớn hơn so với những gì các hành động thực thi pháp luật ban đầu gợi ý, vì các kỹ thuật điều tra tài chính bao gồm phân tích chuỗi khối và kế toán pháp y truyền thống cho thấy các hệ sinh thái tội phạm liên kết với nhau, đòi hỏi một cuộc điều tra toàn diện thay vì chỉ truy tố riêng lẻ.
Đánh giá và kết luận
Việc thực thi pháp luật mạnh mẽ của Thái Lan, bao gồm lệnh bắt giữ đa quốc gia, chuyển giao các vụ tham nhũng trong ngành điện lực và tịch thu 6.390 giàn khai thác, đã thiết lập một khuôn khổ thực thi toàn diện nhằm giải quyết hoạt động khai thác bất hợp pháp như một vấn đề tội phạm có tổ chức phức tạp chứ không phải là vi phạm quy định riêng lẻ. Cách tiếp cận toàn diện nhắm vào cơ sở hạ tầng tài chính, thiết bị khai thác vật lý, các quan chức tham nhũng và các nhà điều hành chủ chốt cùng lúc phản ánh chiến lược thực thi pháp luật tinh vi, nhận ra rằng việc nhắm mục tiêu vào một thành phần mạng lưới duy nhất cho phép tái cấu trúc doanh nghiệp tội phạm thông qua các phương thức hoạt động thay thế.
Đối với các sàn giao dịch tiền điện tử xử lý giao dịch từ các mạng lưới tội phạm có tổ chức ở Đông Nam Á, cuộc điều tra củng cố các nghĩa vụ tuân thủ để thực hiện giám sát giao dịch tinh vi, xác định các mô hình phù hợp với hoạt động rửa tiền thông qua hoạt động khai thác, bao gồm cả việc gửi tiền điện tử lớn đột ngột sau thời gian thanh toán của nạn nhân lừa đảo và chuyển đổi nhanh chóng thành tiền mặt thông qua việc rút tiền từ nhiều tổ chức tài chính.
Khuôn khổ hợp tác khu vực được thiết lập giữa Cục Điều tra Đặc biệt Thái Lan (DSI) và Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ (U.S. Secret Service) cho thấy cần mở rộng sự phối hợp thực thi pháp luật quốc tế nhằm mục tiêu vào tội phạm xuyên quốc gia được hỗ trợ bởi tiền điện tử, với việc chia sẻ thông tin tình báo cho phép các hành động thực thi vượt quá khả năng nguồn lực điều tra của bất kỳ quốc gia nào.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin được trình bày trong bài viết này là nhận định cá nhân của tác giả trong lĩnh vực tiền mã hóa. Đây hoàn toàn không phải là lời khuyên tài chính hay đầu tư. Mọi quyết định đầu tư đều nên dựa trên sự cân nhắc kỹ lưỡng danh mục cá nhân và mức độ chấp nhận rủi ro của bạn. Quan điểm trong bài viết không đại diện cho lập trường chính thức của nền tảng. Chúng tôi khuyến nghị người đọc tự nghiên cứu và tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào.
Tổng hợp và phân tích bởi HCCVenture
Theo dõi tổ chức HCCVenture tại đây : https://link3.to/holdcoincventure
HOLD Coin CVenture
Kết nối với chúng tôi
©2023 HCCVenture Group
Thông tin liên hệ
Gmail : sp_contact@hccventure.com
Khám phá HCCVenture group
Nội dung phổ cập
Nhận định chiến lược
Miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên website này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin tham khảo và không được xem là lời khuyên đầu tư. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ rủi ro hay tổn thất nào phát sinh từ các quyết định đầu tư dựa trên nội dung tại đây.
CÁC NỘI DUNG PHÂN TÍCH VÀ TIN TỨC ĐỀU ĐƯỢC TỔNG HỢP VÀ CUNG CẤP BỞI CÁC CHUYÊN GIA TRONG LĨNH VỰC TÀI CHÍNH SỐ VÀ BLOCKCHAIN THUỘC TỔ CHỨC HCCVENTURE, BAO GỒM QUYỀN SỞ HỮU NỘI DUNG.
CHỊU TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ TOÀN BỘ NỘI DUNG VÀ PHÂN TÍCH : NHÀ SÁNG LẬP HCCVENTURE - TRUONG MINH HUY
Đọc cảnh báo về lừa đảo và email lừa đảo — BÁO CÁO SỰ CỐ VỚI TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI.
