T3 Financial Crime Unit (T3 FCU) : Đội phòng chống tội phạm crypto

Đơn vị T3 FCU nhắm đến việc quản lý và điều tra blockchain với mong muốn phòng chống tội phạm mạng và bảo vệ stable coin trên Tron, làm sạch lượng USDT lên đến 13 tỉ USD trên Tron, đây là blockchain ưu thích của các tội phạm mạng.

TIN TỨC

9/11/20243 phút đọc

Đơn vị T3 FCU nhắm đến việc quản lý và điều tra blockchain với mong muốn phòng chống tội phạm mạng và bảo vệ stable coin trên Tron, làm sạch lượng USDT lên đến 13 tỉ USD trên Tron, đây là blockchain ưu thích của các tội phạm mạng.

Chiều tối ngày 10/9/2024 Trên trang chủ X của Tron DAO đã đăng bài thông báo sự hợp tác của 3 dự án Tron, Tether và TRM để thành lập một đơn vị mang tên T3 Financial Crime Unit (T3 FCU), tổ chức tự trị phi tập trung đứng sau blockchain cùng tên Tron DAO đã công bố hợp tác với Tether và công ty phân tích blockchain TRM Labs để thành lập một lực lượng đặc nhiệm nhằm phòng chống tội phạm tài chính.

Nhiệm vụ của đơn vị là tập trung vào việc kiểm soát và rà soát các hoạt động bất hợp pháp liên quan tới stablecoin USDT trên blockchain Tron, đồng tiền đang có sự ổn định với và chiếm tỷ trọng lớn nhất trên hệ sinh thái Tron.

Theo dữ liệu từ Tether cho thấy, tronng tổng số hơn 118 tỷ USDT đang lưu thông thì có đến 60,7 tỷ USDT được phát hành trên Tron, trong khi đó thì Ethereum chỉ ở mức 53,9 tỷ USDT.

Theo báo cáo năm 2023 của TRM Labs, blockchain Tron chiếm khoảng 45% tổng khối lượng giao dịch tiền mã hóa bất hợp pháp, tăng từ 41% vào năm 2022.

Để làm phép so sánh, blockchain phổ biến nhất trên thị trường là Ethereum chỉ chiếm 24% các giao dịch bất hợp pháp, trong khi Bitcoin ghi nhận khoảng 18%. Sáng kiến T3 FCU được triển khai như một biện pháp đối phó trực tiếp trước những rủi ro gia tăng này.

Theo thỏa thuận hợp tác, 3 công ty sẽ đảm nhiệm từng vai trò khác nhau phù hợp với thế mạnh chuyên môn của mình:

  • TRM Labs sẽ sử dụng bộ công cụ phân tích dựa trên AI thông minh của mình để xác định và đánh dấu các hoạt động on-chain đáng ngờ.

  • TRON và Tether sẽ cùng nhau phân tích và đưa ra quyết định dựa trên những phát hiện từ TRM Labs.

Tính đến nay, T3 FCU đã hỗ trợ đóng băng hơn 12 triệu đô la USDT có liên quan đến các hành vi gian lận, bao gồm tống tiền và lừa đảo, trải rộng trên ba châu lục. Đã có 11 nạn nhân được xác định, và con số này dự kiến sẽ tiếp tục tăng khi các cuộc điều tra vẫn đang diễn ra. Mục tiêu chung của cả ba công ty là nỗ lực đưa khối lượng giao dịch bất hợp pháp về mức gần bằng 0.

Bằng cách hợp tác với TRM Labs và Tether, TRON đang góp phần đảm bảo công nghệ blockchain được sử dụng để cải thiện thế giới, và gửi đi một thông điệp rõ ràng rằng hoạt động bất hợp pháp không được chào đón trong ngành của chúng ta.” - nhà sáng lập TRON là ông Justin Sun tuyên bố.