Sàn eXch Đóng Cửa: Cáo Buộc Hỗ Trợ Lazarus Group Rửa Tiền Từ Vụ Hack Bybit

Vụ Hack Bybit: Cú Đánh Lớn Nhất Ngành Crypto

Vào ngày 21/02/2025, sàn Bybit – một nền tảng giao dịch tiền mã hóa hàng đầu – trở thành mục tiêu của vụ hack lớn nhất trong lịch sử, với thiệt hại ước tính vượt quá 1,46 tỷ USD, chủ yếu là Ethereum. Nhóm hacker Lazarus Group, được cho là có liên hệ với Triều Tiên, bị nghi ngờ đứng sau vụ tấn công.

Họ khai thác lỗ hổng trong hệ thống ví lạnh của Bybit thông qua mã độc JavaScript, giả mạo giao dịch để rút tiền. Lazarus Group sau đó sử dụng hàng chục nghìn ví tiền mã hóa để phân tán và rửa số tiền khổng lồ, trong đó eXch bị cáo buộc là một “cầu nối” quan trọng trong chuỗi rửa tiền.

Vai Trò Của eXch

Dữ liệu phân tích blockchain cho thấy hơn 75 triệu USD tài sản bị đánh cắp từ Bybit đã được chuyển qua eXch, với khoảng Adele of eXch trở thành tâm điểm chỉ trích vì không hợp tác đóng băng các giao dịch bất hợp pháp, bất chấp hàng nghìn yêu cầu từ Bybit và các tổ chức phân tích.

Là một sàn giao dịch không yêu cầu KYC, eXch bị cho là đã cố tình bỏ qua dòng tiền bẩn, dẫn đến làn sóng phản đối mạnh mẽ từ cộng đồng crypto. Ban đầu, eXch phủ nhận cáo buộc, nhưng trước các bằng chứng rõ ràng, họ thừa nhận đã xử lý một phần tiền từ vụ hack, dẫn đến quyết định đóng cửa để tránh rủi ro pháp lý.

Nguyên Nhân Dẫn Đến Đóng Cửa

Sự minh bạch của blockchain đã phơi bày vai trò của eXch trong vụ rửa tiền. Các nhà phân tích độc lập ghi nhận khối lượng giao dịch Ethereum trên eXch tăng đột biến từ 800 ETH/ngày lên 20,000 ETH ngay sau vụ hack Bybit, cho thấy dòng tiền bất hợp pháp chảy qua nền tảng. Những bằng chứng này khiến eXch không thể tiếp tục chối bỏ trách nhiệm. Đồng thời, việc liên quan đến Lazarus Group – một tổ chức bị nhiều quốc gia trừng phạt – đẩy eXch vào nguy cơ bị điều tra pháp lý. Áp lực từ cộng đồng crypto và các cơ quan quản lý buộc sàn phải chọn đóng cửa để hạn chế thiệt hại.

eXch hoạt động với mô hình không yêu cầu KYC, thu hút người dùng muốn bảo vệ quyền riêng tư nhưng vô tình tạo điều kiện cho các hoạt động bất hợp pháp. Việc thiếu các biện pháp chống rửa tiền (AML) khiến eXch trở thành điểm đến lý tưởng cho hacker. So với các sàn lớn như Binance hay Bitget, vốn nhanh chóng đóng băng tài sản đáng ngờ, eXch gần như không có hành động ngăn chặn, dẫn đến sự mất lòng tin từ người dùng và đối tác.

Vụ hack Bybit không chỉ gây thiệt hại tài chính mà còn làm lung lay niềm tin vào ngành crypto. Bybit đã phản ứng bằng cách treo thưởng lớn để thu hồi tài sản và hợp tác với các tổ chức phân tích blockchain để truy vết dòng tiền. Trong khi các sàn khác như Bitget hỗ trợ đóng băng một phần tài sản bất hợp pháp, eXch lại bị cô lập vì thiếu hợp tác, đẩy họ vào tình thế không thể tiếp tục hoạt động.