Nhà sáng lập Samourai Wallet bị kết án lừa đảo tiền mã hóa

Bối cảnh của vụ kiện lừa đảo

Một ví Bitcoin ưu tiên quyền riêng tư, Samojai Wallet đã thu hút sự chú ý của cộng đồng tiền mã hóa nhờ tính năng trộn giao dịch, giúp ẩn danh các khoản thanh toán trên blockchain. Từ năm 2015, nền tảng đã được phát triển bởi các nhà sáng lập Keonne Rodriguez (CEO) và William Lonergan Hill (CTO). Nhưng vào tháng 4 năm 1924, cả hai đều bị Bộ Tư pháp Hoa Kỳ bắt giữ vì tội âm mưu rửa tiền và vận hành công ty chuyển tiền không có giấy phép.

Chính phủ Hoa Kỳ đang thực hiện sự kiểm soát ngày càng siết chặt về các công cụ bảo mật tiền mã hóa, đặc biệt là các dịch vụ trộn coin được cho là liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp. Đây là thời điểm mà vụ án xảy ra. Một bước ngoặt quan trọng trong vụ việc xảy ra vào ngày 31/7/2025 khi các báo cáo mới nhất cho biết Rodriguez và Hill dự kiến sẽ nhận tội.

Diễn biến của bản án

Sự kiện bắt đầu khi các tài liệu tòa án tại Quận Nam New York được đệ trình vào ngày 29/07/2025, cho thấy Rodriguez và Hill sẽ thay đổi lời khai từ không nhận tội sang nhận tội tại phiên tòa dự kiến diễn ra vào sáng ngày 30/07/2025, dưới sự chủ trì của Thẩm phán Denise Cote. Động thái này diễn ra sau nhiều tháng tranh tụng, bao gồm các nỗ lực không thành công của họ để bác bỏ vụ án, dựa trên một bản ghi nhớ nội bộ từ DOJ năm 2025 cho rằng không nên truy tố các nhà phát triển trộn coin vì vi phạm vô ý. Các luật sư của Samourai cũng cáo buộc công tố viên che giấu hướng dẫn pháp lý cho rằng nền tảng không cần giấy phép truyền tiền, nhưng lập luận này đã bị tòa bác bỏ.

Quá trình dẫn đến quyết định nhận tội cho thấy áp lực pháp lý ngày càng tăng, với các công tố viên cáo buộc Samourai đã xử lý hơn 2 tỷ USD giao dịch bất hợp pháp, trong đó hơn 100 triệu USD liên quan đến các thị trường dark web như Silk Road. Nền tảng đã bị đóng cửa và website bị tịch thu sau vụ bắt giữ tháng 4/2024. Việc nhận tội được xem là một thỏa thuận để giảm hình phạt, với cáo buộc rửa tiền nghiêm trọng (tối đa 20 năm tù) có thể bị thay thế bằng cáo buộc vận hành doanh nghiệp không giấy phép (tối đa 5 năm), dù mức án cuối cùng vẫn chưa rõ ràng.

Kết luận 

Việc các nhà sáng lập Samourai Wallet dự kiến nhận tội trong vụ án liên bang là một cột mốc quan trọng, phản ánh sự giao thoa giữa quyền riêng tư và tuân thủ pháp lý trong ngành tiền mã hóa. Sự kiện này mang lại chiến thắng cho DOJ trong việc kiểm soát các công cụ trộn tiền, nhưng cũng gây ra tranh cãi về tác động đến đổi mới công nghệ và quyền tự do cá nhân. Trong khi Rodriguez và Hill đối mặt với tương lai bất định, ngành công nghiệp có thể phải đối mặt với một giai đoạn thay đổi lớn, nơi các nhà phát triển phải cân bằng giữa đổi mới và trách nhiệm pháp lý. Đây là một bước ngoặt, đặt nền móng cho các cuộc tranh luận và quy định mới trong tương lai của tiền mã hóa tại Mỹ.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin được trình bày trong bài viết này là nhận định cá nhân của tác giả trong lĩnh vực tiền mã hóa. Đây hoàn toàn không phải là lời khuyên tài chính hay đầu tư. Mọi quyết định đầu tư đều nên dựa trên sự cân nhắc kỹ lưỡng danh mục cá nhân và mức độ chấp nhận rủi ro của bạn. Quan điểm trong bài viết không đại diện cho lập trường chính thức của nền tảng. Chúng tôi khuyến nghị người đọc tự nghiên cứu và tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào.