Mỹ tung cáo trạng đối với Pig Butchering tại Campuchia lên đến 12 tỷ USD

Bản công bố cáo trạng

Hồ sơ gồm 45 tội danh, được công bố vào thứ Hai bởi Quận phía Nam của New York, cáo buộc Li và 18 đồng phạm về tội gian lận chuyển khoản, rửa tiền và vi phạm RICO, vẽ nên bức chân dung của một tổ chức xuyên quốc gia đã lừa đảo hơn 50.000 nạn nhân - chủ yếu là người Mỹ cao tuổi - thông qua các chiêu trò tình cảm và ứng dụng đầu tư giả mạo, thu về tổng cộng 15 tỷ đô la kể từ năm 2023.

Khi BTC ổn định trên 116.500 đô la trong bối cảnh hậu quả, cuộc điều tra này không chỉ làm nổi bật tình trạng thiên đường lừa đảo của Campuchia mà còn có thể mở khóa vụ tịch thu tiền điện tử lớn nhất từ ​​trước đến nay, sánh ngang với vụ thu giữ 3,6 tỷ đô la của Silk Road. Với việc Bộ Tài chính đang để mắt đến các lệnh trừng phạt đối với những người hỗ trợ Campuchia, vụ việc nhấn mạnh con dao hai lưỡi của tiền điện tử: Đổi mới không biên giới gặp phải tội phạm không biên giới, gây áp lực lên các sàn giao dịch để tăng cường KYC và đe dọa 1 nghìn tỷ đô la dòng tiền bất hợp pháp.

Đây là yêu cầu tịch thu tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử pháp lý Hoa Kỳ, nhấn mạnh cả quy mô toàn cầu ngày càng gia tăng của gian lận kỹ thuật số và phạm vi mở rộng của Washington trong việc theo đuổi các hoạt động tội phạm mạng xuyên biên giới.

Hiện tượng "Pig Butchering"

Thuật ngữ "Pig Butchering" — bắt nguồn từ cụm từ tiếng Trung "shā zhū pán" (杀猪盘) — dùng để chỉ một vụ lừa đảo kỹ thuật xã hội kéo dài, trong đó nạn nhân bị "vỗ béo" thông qua thao túng cảm xúc và các cơ hội đầu tư giả mạo trước khi tiền của họ bị rút vào các nền tảng tiền điện tử lừa đảo.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cáo buộc rằng hoạt động tại Campuchia này hoạt động như một sự kết hợp tinh vi giữa lừa đảo tình cảm, mô hình Ponzi tiền điện tử và rửa tiền, lợi dụng cả mạng xã hội và cơ sở hạ tầng tiền điện tử để nhắm mục tiêu vào hàng chục nghìn nạn nhân trên toàn thế giới.

• Vụ lừa đảo được cho là đã diễn ra trên Telegram, WhatsApp và các ứng dụng hẹn hò, thường đóng giả là cố vấn tài chính hoặc người yêu.

• Nạn nhân bị dẫn đến các bảng điều khiển đầu tư giả mạo, bắt chước các sàn giao dịch hợp pháp và hiển thị lợi nhuận giả mạo.

• Sau khi tiền được gửi, tiền được chuyển qua các máy trộn, cầu nối chuỗi chéo và các giao dịch hoán đổi token bí mật để che giấu nguồn gốc của chúng.

Theo giám định blockchain, tổng số tiền thu được vượt quá 12 tỷ đô la BTC được phân phối trên hàng trăm ví và tài khoản lưu ký được liên kết với mạng lưới.

Lời cảnh tỉnh cho các pháp lý

Nếu thành công, vụ tịch thu 12 tỷ đô la Bitcoin sẽ vượt qua tất cả các vụ tịch thu tài sản tiền điện tử trước đây của Hoa Kỳ — bao gồm cả vụ Silk Road (69.000 BTC) và Bitfinex (94.000 BTC) — và sẽ là một bước ngoặt trong tiền lệ thực thi pháp luật về tiền điện tử.

Chiến dịch này tiếp tục phơi bày mối liên hệ đang nổi lên của tội phạm mạng ở Campuchia, Lào và Myanmar, nơi các khu công nghiệp được quản lý lỏng lẻo đã trở thành căn cứ cho gian lận tiền điện tử, buôn người và các tổ hợp lừa đảo. Bản cáo trạng có thể thúc đẩy áp lực quốc tế lên các chính phủ khu vực nhằm tăng cường thực thi pháp luật về tội phạm kỹ thuật số và hợp tác chống rửa tiền xuyên biên giới.

Quy mô của vụ án này phản ánh một cách tiếp cận chiến lược mới của chính quyền Hoa Kỳ — coi các vụ lừa đảo liên quan đến tiền điện tử quy mô lớn tương đương với khủng bố tài chính, chứ không phải là các vụ lừa đảo riêng lẻ. Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính đều ưu tiên truy tìm và đóng băng các luồng tiền điện tử bất hợp pháp liên quan đến bóc lột con người, tội phạm mạng và các mạng lưới liên kết với nhà nước.

Tài liệu của Bộ Tư pháp cho thấy một phần số Bitcoin được rửa tiền đã được chuyển qua các sàn giao dịch chính thống và sàn OTC, làm dấy lên sự giám sát chặt chẽ hơn đối với các hoạt động KYC/AML. Các sàn giao dịch vô tình xử lý các giao dịch liên quan có thể phải đối mặt với các hình phạt dân sự hoặc các hành động cưỡng chế.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin được trình bày trong bài viết này là nhận định cá nhân của tác giả trong lĩnh vực tiền mã hóa. Đây hoàn toàn không phải là lời khuyên tài chính hay đầu tư. Mọi quyết định đầu tư đều nên dựa trên sự cân nhắc kỹ lưỡng danh mục cá nhân và mức độ chấp nhận rủi ro của bạn. Quan điểm trong bài viết không đại diện cho lập trường chính thức của nền tảng. Chúng tôi khuyến nghị người đọc tự nghiên cứu và tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào.