Mỹ thu giữ hơn 225 Triệu USD trong vụ lừa đảo “ Crypto-Confidence Scams ”

Vụ thu giữ tiền mã hóa lớn nhất lịch sử Mỹ

Theo DOJ, vụ thu giữ 225,3 triệu USD tiền mã hóa, chủ yếu là Tether (USDT), là kết quả của một cuộc điều tra phối hợp giữa USSS và FBI, với sự hỗ trợ từ Tether và sàn giao dịch OKX, đã xác định 144 tài khoản liên quan đến các vụ lừa đảo “pig butchering” – một dạng crypto-confidence scam. Các scammer sử dụng các mối quan hệ giả mạo, thường qua ứng dụng hẹn hò hoặc mạng xã hội, để xây dựng lòng tin với nạn nhân, sau đó dụ họ đầu tư vào các nền tảng giao dịch tiền mã hóa giả mạo. Tiền của nạn nhân được chuyển đến các ví do scammer kiểm soát, sau đó bị rửa qua hàng loạt giao dịch “chain hopping” để che giấu nguồn gốc.

Vụ thu giữ này liên quan đến hàng trăm nạn nhân tại Mỹ và hơn 400 người trên toàn cầu, với thiệt hại trung bình hàng triệu USD mỗi trường hợp. FBI báo cáo rằng các vụ lừa đảo tiền mã hóa đã gây thiệt hại hơn 5,8 tỷ USD trong năm 2024, tăng 45% so với năm 2023. DOJ nhấn mạnh rằng vụ tịch thu này không chỉ nhằm cắt đứt nguồn tài chính của tội phạm mà còn gửi thông điệp cảnh báo đến các tổ chức lừa đảo quốc tế.

Sự gia tăng của crypto-confidence scams

Thị trường tiền mã hóa năm 2025 đang ở đỉnh cao, với tổng vốn hóa đạt 3,5 nghìn tỷ USD và các quỹ ETF Bitcoin, Ethereum thu hút 50 tỷ USD dòng vốn tổ chức trong quý 1. Tuy nhiên, sự phát triển này cũng đi kèm với sự gia tăng của các vụ lừa đảo tinh vi. Crypto-confidence scams, hay “pig butchering,” là một trong những hình thức lừa đảo phổ biến nhất, nhắm vào các nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm. Scammer thường giả danh người yêu, chuyên gia tài chính, hoặc bạn bè để dụ nạn nhân chuyển tiền mã hóa vào các nền tảng giả, sau đó khóa tài khoản hoặc biến mất.

FBI ghi nhận hơn 69.000 khiếu nại về lừa đảo tiền mã hóa trong năm 2023, với thiệt hại 5,6 tỷ USD, và con số này tiếp tục tăng trong năm 2024. Các dự án như SharpLink Gaming (mua 463 triệu USD ETH) và Trident Digital (kho dự trữ XRP 500 triệu USD) cho thấy sự quan tâm tổ chức, nhưng cũng làm tăng sức hút của tiền mã hóa đối với tội phạm. Sự kiện này diễn ra trong bối cảnh chính quyền Trump thúc đẩy các chính sách thân thiện với tiền mã hóa, như dự luật GENIUS Act, nhưng cũng nhấn mạnh cần tăng cường thực thi pháp luật để bảo vệ nhà đầu tư.

Đánh dấu bước tiến trong thực thi pháp luật

Vụ thu giữ 225,3 triệu USD là cột mốc quan trọng, vượt qua vụ tịch thu 112 triệu USD năm 2023 và chỉ đứng sau vụ thu giữ 3,36 tỷ USD Bitcoin từ Silk Road năm 2021 về giá trị tài chính tổng thể. Sự hợp tác giữa USSS, FBI, Tether, và OKX cho thấy khả năng ngày càng cao của cơ quan chức năng trong việc truy vết giao dịch blockchain, ngay cả khi scammer sử dụng kỹ thuật “chain hopping” để rửa tiền. FBI đã sử dụng các công cụ phân tích blockchain tiên tiến và phối hợp quốc tế để xác định 37 ví chứa tiền bất hợp pháp, trong khi Tether hỗ trợ bằng cách đóng băng các ví này.

Sự kiện này nhấn mạnh vai trò của FBI Virtual Assets Unit (VAU), thành lập năm 2022, và Operation Level Up, đã ngăn chặn 285 triệu USD thiệt hại tiềm tàng cho hơn 4.300 nạn nhân kể từ năm 2024. Nó cũng cho thấy sự phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan tư pháp và khu vực tư nhân, đặt ra tiêu chuẩn mới cho việc xử lý tội phạm tiền mã hóa.

Tác động đến lòng tin nhà đầu tư

Vụ thu giữ gửi thông điệp mạnh mẽ rằng các cơ quan chức năng có thể truy vết và tịch thu tài sản số, dù tội phạm ẩn mình ở nước ngoài. Điều này có thể tăng niềm tin của nhà đầu tư tổ chức vào thị trường tiền mã hóa, đặc biệt khi các công ty như BlackRock (nhắm đến quản lý tài sản số lớn nhất vào năm 2030) và JPMorgan (đăng ký nhãn hiệu JPMD) đang mở rộng đầu tư. Tuy nhiên, quy mô thiệt hại 5,8 tỷ USD trong năm 2024 cũng làm dấy lên lo ngại về an ninh tài chính, đặc biệt với các nhà đầu tư cá nhân thiếu kiến thức.

Các vụ lừa đảo “pig butchering” thường nhắm vào những người dễ bị tổn thương, như người cao tuổi hoặc người mới tham gia thị trường. FBI khuyến cáo nhà đầu tư nên báo cáo sớm qua Internet Crime Complaint Center (IC3) và tránh các nền tảng đầu tư không rõ nguồn gốc, nhưng việc giáo dục cộng đồng vẫn là thách thức lớn.

Dù đạt được thành công lớn, vụ thu giữ này vẫn đối mặt với một số thách thức:

• Các scammer thường hoạt động từ Đông Nam Á, Trung Đông, hoặc châu Phi, nơi luật pháp yếu hoặc khó truy tố. Vụ thu giữ tiền không đảm bảo bắt giữ thủ phạm.

• Chỉ một phần tiền thu giữ có thể được trả lại cho nạn nhân, do các chi phí pháp lý và khó khăn trong xác định chủ sở hữu ví.

• Các vụ lừa đảo như Polyhedra (sụp đổ token ZKJ do “tấn công tài chính”) cho thấy thị trường tiền mã hóa vẫn dễ bị thao túng, đòi hỏi các biện pháp bảo vệ mạnh hơn.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin được trình bày trong bài viết này là nhận định cá nhân của tác giả trong lĩnh vực tiền mã hóa. Đây hoàn toàn không phải là lời khuyên tài chính hay đầu tư. Mọi quyết định đầu tư đều nên dựa trên sự cân nhắc kỹ lưỡng danh mục cá nhân và mức độ chấp nhận rủi ro của bạn. Quan điểm trong bài viết không đại diện cho lập trường chính thức của nền tảng. Chúng tôi khuyến nghị người đọc tự nghiên cứu và tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào.

Tổng hợp và phân tích bởi HCCVenture

Tham gia tổ chức HCCVenture tại đây : https://linktr.ee/holdcoincventure