Mỹ đã tuyên án 20 năm tù cho một kẻ trốn truy nã vì tội lừa đảo tiền điện tử

Toàn cảnh vụ án rúng động

Một thẩm phán liên bang tại Khu vực phía Nam New York đã tuyên án Mohamed Ali Rashid, 32 tuổi, đang lẩn trốn (còn được biết đến trên mạng với biệt danh “CryptoKing” và “Mr. Million”) 240 tháng tù (20 năm) và 3 năm quản chế vì tội dàn dựng vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử trị giá 73 triệu USD.

• Hắn đã tạo ra các nền tảng giao dịch tiền điện tử gian lận hứa hẹn lợi nhuận hàng năm từ 200-500%.

• Sử dụng các bảng điều khiển giả mạo hiển thị lợi nhuận được bịa đặt để dụ dỗ nạn nhân.

• Huy động vốn thông qua những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội, các nhóm Telegram và các lời chứng thực giả mạo của người nổi tiếng.

• Tổng số nạn nhân: >14.000 trên toàn thế giới (đa số là cư dân Hoa Kỳ và EU).

• Rửa tiền thu được thông qua Monero (XMR), Tornado Cash và các sàn giao dịch nước ngoài trước khi trốn sang Dubai.

Bản án được tuyên vào ngày 4 tháng 2 năm 2026, kết thúc một vụ án nổi tiếng trải rộng trên nhiều châu lục và liên quan đến các nền tảng giao dịch giả mạo tinh vi, lời chứng thực của người nổi tiếng và rửa tiền quốc tế.

Tội danh “Người trốn truy nã”

Tình trạng trốn truy nã của bị cáo có ảnh hưởng lớn đến kết quả vụ án. Tòa án thường coi việc trốn tránh truy tố là một yếu tố làm tăng nặng, diễn giải nó như một sự từ chối trách nhiệm và nguy cơ gây hại tiếp tục. Trong trường hợp này, những nỗ lực tránh bị bắt không giúp bị cáo thoát khỏi phán quyết; thay vào đó, chúng củng cố lập luận cho mức án tối đa.

Mặc dù liên quan đến tài sản kỹ thuật số, vụ án được tuyên án theo luật gian lận truyền thống, chứ không phải theo khuôn khổ pháp lý riêng cho tiền điện tử. Điều này nhấn mạnh một thực tế quan trọng: mặc dù công nghệ có thể mới lạ, nhưng phân tích pháp lý thì không. Tòa án đánh giá số tiền thiệt hại, số nạn nhân, ý định và hành vi cản trở, giống như trong các vụ án gian lận qua mạng hoặc chứng khoán.

Ý nghĩa đối với ngành công nghiệp tiền điện tử

Bản án 20 năm tù củng cố xu hướng thực thi pháp luật rộng hơn. Các cơ quan chức năng Hoa Kỳ đang kết hợp phân tích blockchain được cải tiến với các công cụ điều tra truyền thống, thu hẹp khoảng cách giữa hoạt động trên chuỗi và bằng chứng tại tòa án. Đối với các nhà điều hành hợp pháp, điều này có thể cải thiện lòng tin. Đối với những kẻ xấu, phép tính rủi ro-lợi nhuận đã thay đổi một cách dứt khoát.

Từ góc độ nhà đầu tư, phán quyết này gửi đi một tín hiệu xây dựng niềm tin: tòa án sẵn sàng áp đặt các hình phạt tương xứng với thiệt hại, ngay cả trong các vụ án tiền điện tử phức tạp. Khả năng răn đe đó rất quan trọng khi sự tham gia của nhà đầu tư cá nhân ngày càng tăng và khi gian lận ngày càng nhắm mục tiêu vào những người dùng ít am hiểu hơn thông qua kỹ thuật xã hội.

Đánh giá từ chúng tôi

Bản án 20 năm tù dành cho kẻ điều hành kiểu chợ đen Incognito Market (và giờ là vụ lừa đảo 73 triệu đô la này) cho thấy các công tố viên Hoa Kỳ đang xử lý các vụ lừa đảo tiền điện tử lớn với mức độ nghiêm trọng tương đương với các vụ lừa đảo kiểu Ponzi truyền thống và gian lận chứng khoán. Việc dẫn độ từ UAE — từng được coi là nơi trú ẩn an toàn — càng thu hẹp thêm danh sách các địa điểm mà tội phạm có thể lẩn trốn.

Đối với ngành công nghiệp tiền điện tử hợp pháp, điều này cuối cùng là tích cực vì mỗi vụ kết án quan trọng đều làm giảm tỷ lệ gian lận và xây dựng niềm tin vào các nền tảng được quản lý. Tuy nhiên, đối với các loại tiền điện tử bảo mật và các nền tảng trộn tiền, mỗi vụ án lại làm tăng thêm mức độ giám sát và thiệt hại về uy tín.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin được trình bày trong bài viết này là nhận định cá nhân của tác giả trong lĩnh vực tiền mã hóa. Đây hoàn toàn không phải là lời khuyên tài chính hay đầu tư. Mọi quyết định đầu tư đều nên dựa trên sự cân nhắc kỹ lưỡng danh mục cá nhân và mức độ chấp nhận rủi ro của bạn. Quan điểm trong bài viết không đại diện cho lập trường chính thức của nền tảng. Chúng tôi khuyến nghị người đọc tự nghiên cứu và tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào.

Tổng hợp và phân tích bởi HCCVenture

Theo dõi tổ chức HCCVenture tại đây : https://link3.to/holdcoincventure