Một KOL Crypto ở Tây Ban Nha bị truy tố tội danh rửa tiền 300 triệu USD

Cuộc đột kích rạng sáng vào Đế chế CryptoSpain

Romillo, 35 tuổi, tự xưng là một nhà truyền giáo tiền điện tử với hơn 500.000 người theo dõi trên X và Telegram, đã bị bắt giữ tại nhà riêng ở Madrid vào rạng sáng ngày 7 tháng 11, cùng với hai cộng sự, trong khuôn khổ Chiến dịch Madeira - một cuộc điều tra chung giữa Đơn vị Tác chiến Trung ương của Cảnh sát Dân sự và Tòa án Quốc gia.

Nhà chức trách đã thu giữ máy tính xách tay, điện thoại và tài liệu chi tiết về Câu lạc bộ Đầu tư Madeira (MIC), một "phương tiện đầu tư" được ra mắt vào năm 2022, dụ dỗ nạn nhân bằng lợi nhuận hàng tháng được đảm bảo từ 20-40% trên các hợp đồng "được bảo đảm bằng tiền điện tử" gắn liền với các tài sản mơ hồ như NFT và lợi suất DeFi.

Những phát hiện ban đầu cho thấy nghi phạm và một nhóm nhỏ đồng phạm đã rửa tiền thông qua stablecoin, các chương trình trộn riêng tư và các sàn giao dịch nước ngoài, với một phần số tiền cuối cùng được chuyển đổi thành tài sản xa xỉ — bao gồm bất động sản cao cấp ở Marbella và Dubai, siêu xe và token được bảo chứng bằng vàng.

Cảnh sát Quốc gia Tây Ban Nha xác nhận rằng hơn 70 ví kỹ thuật số đã bị đóng băng và 15 tài khoản ngân hàng trên nhiều khu vực pháp lý đã bị tịch thu, chờ phân tích tài chính pháp y.

Truy vết hoạt động rửa tiền

Hoạt động này được cho là hoạt động như một cấu trúc Ponzi nhiều lớp, được ngụy trang dưới thương hiệu "nền tảng quản lý tài sản phi tập trung". Các nhà đầu tư được hứa hẹn lợi nhuận hàng năm từ 20–30%, được cho là được hỗ trợ bởi giao dịch thuật toán tự động trên Binance và Coinbase Pro.

Tuy nhiên, theo cuộc điều tra:

• Không hề có hoạt động giao dịch nào có thể xác minh được hoặc hiệu suất quỹ được kiểm toán.

• Tiền gửi của nhà đầu tư đã được chuyển hướng đến một mạng lưới các công ty bình phong được đăng ký tại Malta, Andorra và Quần đảo Cayman.

• Sau đó, tiền được chuyển ngược trở lại Tây Ban Nha thông qua các kênh rửa tiền từ tiền điện tử sang tiền pháp định, bao gồm các nhà môi giới OTC và các chương trình lập hóa đơn giả.

Các nhà chức trách tuyên bố rằng "nhóm thanh khoản" và "kho tiền lợi nhuận" của đường dây này là các bảng điều khiển bịa đặt - một trò lừa đảo tinh vi được thiết kế để bắt chước các giao thức DeFi hợp pháp trong khi che giấu dòng tiền thực sự chảy ra.

Điều tra Kỹ thuật số

Vụ bắt giữ là đỉnh điểm của một chiến dịch chung giữa các đơn vị chống tội phạm mạng Tây Ban Nha, Europol và Bộ phận An ninh Mạng thuộc Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, sau nhiều khiếu nại của nhà đầu tư và báo cáo giao dịch đáng ngờ (STR) do các sàn giao dịch châu Âu nộp.

Đội điều tra kỹ thuật số của Europol đã theo dõi các chuyển động trên chuỗi của một số stablecoin, bao gồm USDT và USDC, được định tuyến thông qua các bộ trộn riêng tư và cầu nối chuỗi chéo, cuối cùng liên kết chúng với các ví liên quan trực tiếp đến các chiến dịch quảng cáo của CryptoSpain.

Hệ quả Pháp lý và Quy định

Vụ án này có thể trở thành tiền lệ quan trọng cho việc truy tố hình sự liên quan đến tiền điện tử tại Liên minh Châu Âu, đặc biệt là theo luật Chống Rửa tiền (AML) và Nhà cung cấp Dịch vụ Tài sản Ảo (VASP) mới được mở rộng của Tây Ban Nha, có hiệu lực đầy đủ vào năm 2024.

Nếu bị kết án, CryptoSpain có thể phải đối mặt với:

• Tối đa 12 năm tù.

• Cấm giao dịch vĩnh viễn.

• Tịch thu tài sản vượt quá 200 triệu đô la.

Phiên tòa dự kiến ​​sẽ thu hút sự chú ý của quốc tế, vì các công tố viên cũng đang tìm cách xác định liệu bị cáo có duy trì mối quan hệ hợp tác với các sàn giao dịch nước ngoài và sàn giao dịch tiền điện tử chưa đăng ký đang chịu lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ hoặc EU hay không.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin được trình bày trong bài viết này là nhận định cá nhân của tác giả trong lĩnh vực tiền mã hóa. Đây hoàn toàn không phải là lời khuyên tài chính hay đầu tư. Mọi quyết định đầu tư đều nên dựa trên sự cân nhắc kỹ lưỡng danh mục cá nhân và mức độ chấp nhận rủi ro của bạn. Quan điểm trong bài viết không đại diện cho lập trường chính thức của nền tảng. Chúng tôi khuyến nghị người đọc tự nghiên cứu và tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào.