FBI thu giữ số tiền điện tử kỷ lục 8 tỷ USD trong Chiến dịch Blackout xuyên quốc gia

Chiến dịch Blackout và Cấu trúc Điều tra Đa khu vực

Chiến dịch Blackout đóng vai trò là nỗ lực thực thi pháp luật tổng thể, phối hợp bốn cuộc điều tra riêng biệt nhưng có liên quan, nhắm vào các vụ lừa đảo tiền điện tử, buôn người, rửa tiền và các mạng lưới tội phạm có tổ chức hoạt động trên khắp Đông Nam Á, Trung Đông và Châu Phi, đặc biệt tập trung vào các đường dây lừa đảo có hệ thống nhằm vào công dân Mỹ thông qua các kế hoạch lừa đảo đầu tư và lừa đảo tình cảm do những người lao động bị buôn bán điều hành, bị ép buộc bằng các mối đe dọa bạo lực và các thỏa thuận nợ nần.

Cấu trúc này phản ánh sự nhận thức rằng các hoạt động lừa đảo phức hợp đại diện cho các doanh nghiệp tội phạm có tổ chức, vượt ra ngoài các hoạt động lừa đảo đơn giản để bao gồm buôn người, phát triển cơ sở hạ tầng rửa tiền và tham gia vào tội phạm có tổ chức, đòi hỏi sự phối hợp thực thi pháp luật toàn diện trên nhiều khu vực pháp lý và cơ quan thay vì các vụ truy tố riêng lẻ xử lý từng thành phần riêng biệt.

Chiến dịch Zephyr Exodus tập trung cụ thể vào Prince Holding Group và Chen Zhi, với việc FBI tịch thu hơn 127.000 bitcoin, đây là vụ tịch thu tiền điện tử lớn nhất từ ​​một cá nhân phạm tội trong lịch sử thực thi pháp luật liên bang. Chiến dịch Sand Dollar nhắm mục tiêu vào các đường dây lừa đảo do các yếu tố tội phạm có tổ chức điều hành trên khắp châu Á, đặc biệt nhắm vào công dân Mỹ trong khi thiết lập các mạng lưới tài chính ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển tiền thu được ra nước ngoài và vào cơ sở hạ tầng kinh doanh hợp pháp, che giấu nguồn gốc tội phạm.

Chiến dịch Haochen điều tra khu phức hợp lừa đảo Tai Chang ở Kyaukhat, Myanmar, khu vực do Quân đội Nhân dân Karen (DRCA) kiểm soát. DCA là một lực lượng dân quân vũ trang bị chính phủ Hoa Kỳ xếp vào danh sách tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, bị cáo buộc có liên hệ với tội phạm có tổ chức Trung Quốc và từng bị Bộ Tài chính Hoa Kỳ trừng phạt vì các hoạt động lừa đảo quy mô lớn.

Vụ triệt phá khu phức hợp Shunda là thành phần thứ tư, được thực hiện thông qua lực lượng đặc nhiệm chung bao gồm FBI và các đối tác thực thi pháp luật Thái Lan, dẫn đến việc bắt giữ hai đối tượng ở Thái Lan và thu giữ kênh Telegram được sử dụng để tuyển dụng lao động cưỡng bức vào các đường dây lừa đảo mạo danh lực lượng thực thi pháp luật Campuchia. Kênh này đã hệ thống hóa việc tuyển dụng công nhân bị buôn bán bằng cách cung cấp các cơ hội việc làm giả mạo, sau đó chuyển sang cưỡng bức khi nạn nhân chuyển đến các khu phức hợp và phát hiện ra điều kiện lao động thực tế bao gồm tịch thu giấy tờ tùy thân, hạn chế đi lại, nợ nần chồng chất thông qua các khoản phí bị thổi phồng và đe dọa bạo lực đối với gia đình khi ngăn cản nỗ lực trốn thoát.

Cách tiếp cận phối hợp trong bốn cuộc điều tra đã chứng minh rằng việc giải quyết các mạng lưới khu phức hợp lừa đảo đòi hỏi phải gây áp lực đồng thời lên giới lãnh đạo, cơ sở hạ tầng tài chính, địa điểm hoạt động và cơ chế buôn bán nạn nhân, thay vì chỉ giải quyết từng thành phần riêng lẻ trong khi cho phép cơ sở hạ tầng còn lại tiếp tục hoạt động.

Tập đoàn Prince Holding của Chen Zhi

Chen Zhi, còn được xác định trong các tài liệu pháp lý là Vincent Chen, đã thành lập và làm chủ tịch Tập đoàn Prince Holding, một tập đoàn đa ngành có trụ sở tại Campuchia hoạt động như một công ty bình phong để thực hiện các vụ lừa đảo tiền điện tử quy mô lớn trên nhiều khu phức hợp kiên cố, sử dụng lao động bị buôn bán người được sắp xếp thông qua các hoạt động tuyển dụng giả mạo và giữ chân bằng cách cưỡng bức có hệ thống. Tập đoàn Prince Holding hoạt động như một công ty có vẻ hợp pháp, che đậy các hoạt động tội phạm đồng thời tạo điều kiện phát triển mạng lưới tài chính, kết nối việc tạo ra tiền thu được từ gian lận tại các khu phức hợp hoạt động với các khoản nắm giữ tiền điện tử ở nước ngoài và cuối cùng là tích lũy tài sản cá nhân của bị cáo vượt quá 127.000 bitcoin.

Cấu trúc này minh họa cách thức các mạng lưới tội phạm có tổ chức hiện đại tận dụng các công ty bình phong, cơ sở hạ tầng tài chính tinh vi và công nghệ tiền điện tử để hệ thống hóa hành vi gian lận trong khi vẫn duy trì tính hợp pháp rõ ràng và né tránh các cơ chế phát hiện của cơ quan thực thi pháp luật truyền thống.

Các công tố viên cáo buộc rằng Tập đoàn Prince Holding điều hành các khu phức hợp lừa đảo được canh gác nghiêm ngặt trên khắp nhiều quốc gia, nơi các nạn nhân thực hiện hành vi lừa đảo trực tuyến chống lại các mục tiêu người Mỹ thông qua các kế hoạch đầu tư và lừa đảo tình cảm, với các nạn nhân cá nhân đôi khi mất tới ba triệu đô la thông qua thao túng kéo dài, thiết lập các mối quan hệ tình cảm trước giai đoạn lừa đảo tài chính.

Mô hình hoạt động này thể hiện sự tiến hóa từ các vụ lừa đảo trực tuyến rải rác trước đây sang sản xuất lừa đảo công nghiệp hóa, nơi các tổ chức sử dụng hàng chục hoặc hàng trăm nhân viên đồng thời thực hiện các giai đoạn khác nhau của các kế hoạch lừa đảo nhắm vào nhiều mục tiêu nạn nhân cùng một lúc, tạo ra tổng thiệt hại hàng tỷ đô la cho các nhóm nạn nhân mặc dù mỗi nhân viên chỉ thực hiện một số lượng hạn chế các kế hoạch lừa đảo đồng thời.

Kiểm soát bởi Quân đội Từ thiện Dân chủ Karen

Quân đội Từ thiện Dân chủ Karen (DKBA) là một lực lượng dân quân vũ trang được đặt tên theo một vùng địa lý ở Myanmar mà Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã chỉ định là tổ chức tội phạm xuyên quốc gia với các lệnh trừng phạt trước đó vì các hoạt động lừa đảo quy mô lớn, cho thấy chính phủ đã biết trước về các hoạt động tội phạm và sự tham gia của tổ chức này vào các mạng lưới lừa đảo.

Theo đánh giá của FBI, DKBA được cho là có liên hệ với các phần tử tội phạm có tổ chức của Trung Quốc, cho thấy sự tích hợp giữa các mạng lưới tội phạm Đông Nam Á và các băng đảng tội phạm có tổ chức quốc tế, kết hợp chuyên môn về buôn bán ma túy, phát triển cơ sở hạ tầng tài chính và chuyên môn về tiền điện tử hướng tới các mục tiêu tội phạm thống nhất.

Sự hợp tác tội phạm xuyên biên giới phản ánh thực tế hiện đại rằng tội phạm có tổ chức tinh vi vượt qua ranh giới địa lý, tận dụng các mạng lưới tội phạm quốc tế, nền tảng công nghệ và cơ sở hạ tầng tài chính để tiến hành các hoạt động bất hợp pháp phối hợp ở quy mô mà các doanh nghiệp tội phạm riêng lẻ không thể làm được.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin được trình bày trong bài viết này là nhận định cá nhân của tác giả trong lĩnh vực tiền mã hóa. Đây hoàn toàn không phải là lời khuyên tài chính hay đầu tư. Mọi quyết định đầu tư đều nên dựa trên sự cân nhắc kỹ lưỡng danh mục cá nhân và mức độ chấp nhận rủi ro của bạn. Quan điểm trong bài viết không đại diện cho lập trường chính thức của nền tảng. Chúng tôi khuyến nghị người đọc tự nghiên cứu và tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào.

Tổng hợp và phân tích bởi HCCVenture

Theo dõi tổ chức HCCVenture tại đây : https://link3.to/holdcoincventure

HOLD Coin CVenture

Kết nối với chúng tôi

©2023 HCCVenture Group

Thông tin liên hệ

Gmail : sp_contact@hccventure.com

Thông tin về chúng tôi

Điều khoản

Phân tích thị trường

Khám phá HCCVenture group

Nội dung phổ cập

Đối tác chiến lược

Chính sách bảo mật

→ Đối tác chiến lược

→ Dữ liệu On-chain

→ Nhà đầu tư

→ Quan hệ truyền thông

→ Báo cáo thị trường

→ Dòng tiền ETFs

Nhận định chiến lược

Chia sẻ kiến thức

Miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên website này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin tham khảo và không được xem là lời khuyên đầu tư. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ rủi ro hay tổn thất nào phát sinh từ các quyết định đầu tư dựa trên nội dung tại đây.

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN • CHÍNH SÁCH BẢO VỆ KHÁCH HÀNG

CÁC NỘI DUNG PHÂN TÍCH VÀ TIN TỨC ĐỀU ĐƯỢC TỔNG HỢP VÀ CUNG CẤP BỞI CÁC CHUYÊN GIA TRONG LĨNH VỰC TÀI CHÍNH SỐ VÀ BLOCKCHAIN THUỘC TỔ CHỨC HCCVENTURE, BAO GỒM QUYỀN SỞ HỮU NỘI DUNG.

CHỊU TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ TOÀN BỘ NỘI DUNG VÀ PHÂN TÍCH : NHÀ SÁNG LẬP HCCVENTURE - TRUONG MINH HUY

Đọc cảnh báo về lừa đảo và email lừa đảo — BÁO CÁO SỰ CỐ VỚI TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI.

Tin tức