Evan Tangeman Thừa Nhận Rửa Tiền 263 Triệu Đô La

Tội phạm GenZ rửa tiền bằng Bitcoin

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã công bố một bước đột phá lớn trong vụ lừa đảo tiền điện tử kỹ thuật xã hội lớn nhất từng được ghi nhận trên đất Mỹ, liên quan đến vụ đánh cắp khoảng 4.100 BTC - trị giá 263 triệu đô la vào thời điểm xảy ra vụ án.

Nghi phạm bị bắt, Evan Tangeman, 22 tuổi, đã nhận tội tham gia vào một tổ chức tội phạm phức tạp, nhiều lớp, chịu trách nhiệm tấn công, ép buộc và đánh cắp có chủ đích tài sản kỹ thuật số. Vai trò của anh ta tập trung vào việc rửa tiền và chuyển đổi tiền điện tử bị đánh cắp thành tiền mặt, cho phép các thành viên khác trong mạng lưới che giấu dấu vết giao dịch và tránh bị phát hiện bởi cơ quan thực thi pháp luật.

Tangeman hiện phải đối mặt với bản án dự kiến ​​vào ngày 24 tháng 4 năm 2026. Trong khi đó, các công tố viên đã công bố các cáo buộc hình sự mới đối với ba nghi phạm khác: Nicholas Dellecave, Mustafa Ibrahim và Danish Zulfiqar, tất cả đều được cho là có liên quan đến cùng một cấu trúc tội phạm lâu đời.

Vai trò của Tangeman trong băng nhóm

Theo các công tố viên, Evan Tangeman đóng vai trò then chốt trong giai đoạn rửa tiền của chiến dịch. Trách nhiệm của hắn bao gồm:

• Chuyển đổi BTC bị đánh cắp thành tiền mặt thông qua các nhà môi giới OTC và các sàn giao dịch không được quản lý.

• Phối hợp với các mạng lưới chuyển tiền

• Phân phối tiền mặt cho những kẻ chủ mưu

• Tạo ra nhiều lớp che giấu thông tin để ngăn chặn các cuộc điều tra pháp y blockchain

Sự hợp tác và lời nhận tội của hắn được cho là đã cung cấp thông tin tình báo giá trị, cho phép cơ quan chức năng truy tố thêm các nghi phạm hiện đang bị buộc tội.

Hậu quả pháp lý

Bản án của Tangeman có thể sẽ tạo tiền lệ cho các vụ án liên quan đến tội phạm tiền điện tử lai giữa mạng và vật lý. Các công tố viên báo hiệu rằng có thể sẽ có thêm các vụ bắt giữ khi cuộc điều tra mở rộng, cho thấy một mạng lưới rộng lớn hơn những cá nhân chịu trách nhiệm thu thập dữ liệu, định tuyến tài chính và lập kế hoạch hoạt động.

Các vụ truy tố sắp tới đối với Dellecave, Ibrahim và Zulfiqar dự kiến ​​sẽ cung cấp thêm chi tiết về hệ thống chỉ huy, việc phân phối tiền bị đánh cắp và các cộng tác viên quốc tế tiềm năng.

Lời cảnh tỉnh cho các hoạt động bảo mật tiền điện tử

Phạm vi và phương pháp của vụ lừa đảo trị giá 263 triệu đô la này có thể định hình lại các giao thức bảo mật trên toàn hệ sinh thái tiền điện tử:

• Các sàn giao dịch có thể tăng cường chính sách xác minh danh tính cho các giao tiếp gửi đi.

• Các nhà cung cấp ví có thể giới thiệu các biện pháp bảo vệ chống mạo danh bổ sung.

• Các nhà đầu tư giá trị cao có thể áp dụng các biện pháp bảo mật hoạt động (OpSec) nghiêm ngặt hơn.

Cơ quan thực thi pháp luật có thể phân bổ nhiều nguồn lực hơn cho các đơn vị chống tội phạm kỹ thuật xã hội tập trung vào tiền điện tử.

Vụ việc này chứng minh rằng yếu tố con người vẫn là mắt xích yếu nhất trong việc bảo vệ tài sản kỹ thuật số — và các tác nhân đe dọa đang trở nên có tổ chức và hung hăng hơn.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin được trình bày trong bài viết này là nhận định cá nhân của tác giả trong lĩnh vực tiền mã hóa. Đây hoàn toàn không phải là lời khuyên tài chính hay đầu tư. Mọi quyết định đầu tư đều nên dựa trên sự cân nhắc kỹ lưỡng danh mục cá nhân và mức độ chấp nhận rủi ro của bạn. Quan điểm trong bài viết không đại diện cho lập trường chính thức của nền tảng. Chúng tôi khuyến nghị người đọc tự nghiên cứu và tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào.