CZ đối mặt vụ kiện liên quan đến cáo buộc tài trợ khủng bố qua Binance

Hơn 1 tỷ đô la chảy vào các Nhóm khủng bố

Cựu nhà sáng lập Binance Changpeng Zhao, người đã nhận được lệnh ân xá của tổng thống Hoa Kỳ hồi đầu năm nay sau khi nhận tội hình sự, hiện đang phải đối mặt với một cuộc tấn công pháp lý mới: một vụ kiện liên bang do những người sống sót và gia đình của vụ tấn công ngày 7 tháng 10 năm 2023 do Hamas thực hiện chống lại Israel cáo buộc Binance và CZ đã cố tình tạo điều kiện cho hàng triệu, thậm chí hàng tỷ đô la, chuyển tiền điện tử cho Hamas, Hezbollah, tổ chức Jihad Hồi giáo Palestine và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran.

Đơn khiếu nại, được đệ trình lên Tòa án Quận Hoa Kỳ tại Bắc Dakota, tuyên bố rằng Binance vẫn tiếp tục hoạt động như một "nơi ẩn náu cho các hoạt động bất hợp pháp", cho phép các giao dịch liên quan đến khủng bố ngay cả sau khi bị thực thi pháp luật nghiêm ngặt và hàng tỷ đô la tiền phạt.

Mức độ nghiêm trọng - Chuyển khoản quy mô lớn

Các nguyên đơn khẳng định Binance đã chuyển hơn 1 tỷ đô la tiền điện tử cho các tổ chức khủng bố được chỉ định. Trong số những con số được nêu bật có hơn 50 triệu đô la sau vụ tấn công ngày 7 tháng 10 và hàng trăm triệu đô la trước đó.

Đơn khiếu nại bao gồm những chi tiết rùng rợn về quy trình nội bộ của Binance — cáo buộc CZ và các giám đốc điều hành cấp cao biết về các giao dịch chuyển tiền đáng ngờ với khối lượng lớn, không nộp báo cáo hoạt động đáng ngờ (SAR) theo yêu cầu, và thiết kế các hệ thống phân lô, trộn và định tuyến làm suy yếu việc tuân thủ AML/trừng phạt.

Đơn khiếu nại này được nộp ngay sau lời nhận tội hình sự của CZ vào năm 2023, trong đó Binance thừa nhận vi phạm luật chống rửa tiền của Hoa Kỳ, nộp phạt 4,32 tỷ đô la và bản thân CZ đã phải ngồi tù bốn tháng trước khi được ân xá.

Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?

Vụ kiện có thể sẽ dẫn đến việc điều tra sâu rộng về luồng tiền trong ví của Binance, hồ sơ SAR, giám sát sàn giao dịch ngang hàng, hoạt động định vị địa lý IP/KYC và quản trị nội bộ. Các địa chỉ ví được nêu trong đơn khiếu nại (bao gồm một địa chỉ liên quan đến hoạt động IP ở Bắc Dakota) cho thấy việc truy vết pháp lý trên chuỗi sẽ đóng một vai trò quan trọng.

• Binance có thể chọn giải quyết để tránh kiện tụng kéo dài và tổn hại đến danh tiếng.

• Nếu bị đưa ra xét xử, nguyên đơn sẽ yêu cầu bồi thường thiệt hại gấp ba lần vì đã tiếp tay cho một hành vi khủng bố quốc tế.

Các cơ quan quản lý của Hoa Kỳ, Anh, EU hoặc Trung Đông có thể mở các cuộc điều tra song song về các lệnh trừng phạt/giao thức AML của Binance, điều này có thể buộc phải thu hồi giấy phép hoặc áp dụng các nghĩa vụ tuân thủ mới.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin được trình bày trong bài viết này là nhận định cá nhân của tác giả trong lĩnh vực tiền mã hóa. Đây hoàn toàn không phải là lời khuyên tài chính hay đầu tư. Mọi quyết định đầu tư đều nên dựa trên sự cân nhắc kỹ lưỡng danh mục cá nhân và mức độ chấp nhận rủi ro của bạn. Quan điểm trong bài viết không đại diện cho lập trường chính thức của nền tảng. Chúng tôi khuyến nghị người đọc tự nghiên cứu và tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào.