Co-Founder Samourai bị kết án 5 năm tù vì liên quan đến Crypto Mixer

Cáo buộc 2 tỷ USD trộn tiền

Bản án của Rodriguez tập trung vào vai trò của anh ta trong việc điều hành Whirlpool, dịch vụ trộn giao dịch tích hợp sẵn của Samourai Wallet. Các công tố viên cáo buộc rằng dịch vụ trộn này được sử dụng để che giấu dòng tiền bất chính từ các hoạt động tống tiền, chợ đen và các đường dây lừa đảo.

Mặc dù Rodriguez không trực tiếp tham gia vào những tội ác này, tòa án vẫn tuyên anh ta phải chịu trách nhiệm hình sự vì đã tạo điều kiện cho hoạt động rửa tiền quy mô lớn, với lý do thiết kế của Whirlpool "làm suy yếu tính minh bạch tài chính một cách có hệ thống".

Từ năm 2019 đến năm 2023, dịch vụ này được cho là đã xử lý hàng trăm triệu Bitcoin, với hàng chục triệu được truy vết đến các thực thể bị trừng phạt và các đối tượng bất hợp pháp. Phán quyết này được đưa ra sau một loạt các hành động thực thi pháp luật chống lại các dịch vụ tương tự - từ các cáo trạng của nhà phát triển Tornado Cash đến việc tịch thu tài sản của Sinbad - tạo nên điều mà các nhà phân tích hiện mô tả là thời kỳ hoàng hôn của các dịch vụ trộn tiền điện tử.

Vùng Xám quyền riêng tư của Blockchain

Vụ án Rodriguez làm nổi bật sự đồng thuận về quy định đang nổi lên trên khắp các khu vực pháp lý phương Tây: quyền riêng tư không thể đánh đổi bằng khả năng truy xuất nguồn gốc.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, OFAC và FinCEN đã phối hợp để phân loại các máy trộn không tuân thủ là doanh nghiệp chuyển tiền — theo luật định, bắt buộc phải đăng ký, thu thập dữ liệu KYC và giám sát hoạt động. Việc không thực hiện những điều này giờ đây cấu thành tội hình sự, bất kể ý định.

Cách diễn giải mới này về cơ bản xóa bỏ vùng xám từng bảo vệ các nhà phát triển công cụ bảo mật nguồn mở. Như Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Kenneth Polite Jr. đã nhận xét trong phiên tuyên án,

“Quyền riêng tư tài chính không phải là quyền miễn trừ trách nhiệm. Khi công nghệ trở thành lá chắn cho hoạt động tội phạm, nó không còn là sự đổi mới nữa.”

Vụ án gửi một tín hiệu đáng sợ đến các nhà phát triển quyền riêng tư: ranh giới giữa mã hóa và trách nhiệm hình sự đang được vẽ lại — và gánh nặng tuân thủ đã chuyển hẳn sang vai của người xây dựng.

Kết thúc Kỷ nguyên Mixer ?

Với phán quyết của Rodriguez, kỷ nguyên của các mixer tiền điện tử truyền thống đã chính thức khép lại. Các dịch vụ như Samourai Wallet, Tornado Cash và Blender.io — từng đồng nghĩa với việc ủng hộ quyền riêng tư — giờ đây đã bị đóng cửa, bị xử phạt hoặc bị giám sát chặt chẽ.

Sự sụp đổ của chúng đánh dấu một bước ngoặt cho hệ sinh thái tiền điện tử:

• Các tổ chức quản lý đã khẳng định sự thống trị, ưu tiên tính minh bạch tài chính hơn là phi tập trung.

• Các mô hình bảo mật theo quy định và tuân thủ — chẳng hạn như bằng chứng không kiến ​​thức (ZK), giao dịch bí mật và mixer được quản lý — đang nổi lên như tương lai của quyền riêng tư blockchain.

• Các nhà phát triển phải đối mặt với những lựa chọn mang tính sống còn: thích ứng với các khuôn khổ tuân thủ hoặc chịu rủi ro bị truy tố theo luật chống rửa tiền.

Sự phát triển này phản ánh những thay đổi rộng hơn của thị trường khi các sàn giao dịch và nhà cung cấp dịch vụ lưu ký toàn cầu áp dụng phân tích chuỗi và sàng lọc giao dịch làm các thông lệ tuân thủ tiêu chuẩn.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin được trình bày trong bài viết này là nhận định cá nhân của tác giả trong lĩnh vực tiền mã hóa. Đây hoàn toàn không phải là lời khuyên tài chính hay đầu tư. Mọi quyết định đầu tư đều nên dựa trên sự cân nhắc kỹ lưỡng danh mục cá nhân và mức độ chấp nhận rủi ro của bạn. Quan điểm trong bài viết không đại diện cho lập trường chính thức của nền tảng. Chúng tôi khuyến nghị người đọc tự nghiên cứu và tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào.