Cá voi di chuyển 2 tỷ USD Bitcoin về Galaxy Digital - Nghi vấn chốt lời sau ATH

Ví cá voi này là gì ?

Một ví cá voi với danh mục đầu tư hơn 2 tỷ USD Bitcoin vừa quay trở lại on-chain với sự di chuyển số Bitcoin lên nền tảng giao dịch OTC quy mô lớn trên thế giới. Hiện tại địa chỉ này đang có tổng giá trị danh mục hơn 369 triệu USD (hiện tại). Tuy nhiên, phân tích dữ liệu của Arkham Intelligence cho thấy đây chỉ là một phần nhỏ trong mạng lưới địa chỉ liên kết, và tổng lượng Bitcoin được kiểm soát có thể vượt quá 80 nghìn BTC.

Những thay đổi này đặc biệt đáng chú ý khi Bitcoin vừa đạt được mức ATH mới. Nhà đầu tư dài hạn đang chăm chú theo dõi các thay đổi có thể dẫn đến chốt lời. Hành vi gửi Bitcoin đến địa chỉ của Galaxy Digital, một trong những nhà tạo lập thị trường và cung cấp dịch vụ OTC (Over-The-Counter) hàng đầu, cho thấy những hành động này không chỉ đơn thuần là tái cơ cấu danh mục.

Dựa trên lịch sử giao dịch của các địa chỉ liên quan, phần lớn số BTC trong ví này đã được tích lũy từ 2014–2017, tức là đang nằm trong tay các holder dài hạn (long-term holders - LTHs), chúng ta đều sẽ thấy rằng

• Đây không phải là “new money” (nhà đầu tư mới).

• Những người đứng sau là các tổ chức hoặc cá nhân có kinh nghiệm và khả năng kiên định cao.

• Khả năng lớn là nhóm này đã kiên nhẫn chờ đợi hơn 7–10 năm để đến thời điểm đỉnh giá.

Với mức tăng giá gần đây đưa Bitcoin lên ATH mới tại thời điểm ghi nhận, hành vi chốt lời là điều dễ hiểu và hợp lý về mặt chiến lược đầu tư.

Hành vi giao dịch trở lại sau nhiều năm ngủ đông

Trong vòng 3 giờ trước, Ví cá voi này đã di chuyển hơn 16,800 BTC trị giá tương đương ~2 tỷ USD theo giá trị tại thời điểm di chuyển, được chia làm nhiều giao dịch trải dài từ 2,000 BTC đến 4,5000 BTC.

• Địa chỉ nhận: Galaxy Digital OTC (được định danh là bc1qgp...).

• Địa chỉ nguồn: bc1qq8vqezre6d0fw3q4ht03rj029y4d8ylh7atjty.

Thông qua biểu đồ luồng giao dịch trên Arkham, địa chỉ bc1qq8... được xác định là một node trung tâm, nhận Bitcoin từ rất nhiều địa chỉ khác nhau (hơn 20 địa chỉ phụ), đa phần là ví lạnh hoặc từng nhận lượng BTC lớn từ các đợt mua trước đó.

Luồng di chuyển được xác định :

Nhiều địa chỉ phụ (có thể là cold wallets hoặc địa chỉ tích trữ lâu dài) đổ BTC về một địa chỉ gom trung tâm (14Yd4mr...). Sau đó, số BTC này được chuyển tiếp qua nhiều node trung gian. Cuối cùng địa chỉ này chuyển lượng BTC lớn sang Galaxy Digital, dấu hiệu cho thấy việc chốt lời quy mô lớn đang diễn ra thông qua kênh OTC.

Galaxy Digital là một nhà cung cấp thanh khoản OTC, nơi các nhà đầu tư tổ chức hoặc cá nhân có khối lượng lớn thường thực hiện giao dịch để tránh tác động trực tiếp đến giá trên thị trường mở. Giao dịch với Galaxy giúp giữ ẩn danh và ngăn trượt giá.

Việc cá voi chọn Galaxy Digital thay vì các sàn spot như Binance hoặc Coinbase là dấu hiệu rõ ràng cho việc "sự thoát khỏi lượng tiền" đã được chuẩn bị từ trước, có thể thông qua đàm phán OTC hoặc hợp đồng.

Cá voi này đang dự kiến điều gì đó ?

Thu thập Bitcoin từ nhiều địa chỉ ví phụ khác nhau, phần lớn trong số đó là các ví có hoạt động giao dịch rất hạn chế và thường không có lịch sử chuyển tiền trong nhiều năm. Có thể lượng Bitcoin này được sử dụng trong ví lưu trữ lạnh (cold wallets), và số BTC bên trong có thể được tích lũy từ năm 2014 đến năm 2017. Đây có thể là các chủ sở hữu là các nhà đầu tư dài hạn, còn được gọi là các nhà đầu tư dài hạn, đã chờ đợi chu kỳ tăng giá hiện tại để kiếm được lợi nhuận.

Cá voi sử dụng nhiều lớp ví trung gian sau khi thu thập BTC từ nhiều ví phụ trước khi đưa ra ví cuối cùng. Đến thời điểm này, mục tiêu chính là "làm sạch" dòng tiền, nghĩa là làm mờ dấu vết on-chain, giúp giảm khả năng bị truy ngược nguồn gốc của tài sản. Để tối ưu hóa bảo mật và sự riêng tư, chiến thuật này thường được sử dụng bởi các chủ sở hữu lớn. Tuy nhiên, nó khiến việc phân tích hành vi của các công cụ theo dõi thông thường trở nên khó khăn hơn.

Sau quá trình luân chuyển, toàn bộ lượng BTC đã được chuyển đến một ví trung tâm, ví có địa chỉ bắt đầu bằng bc1qq8. Đây dường như là một ví dụ về việc kiểm soát toàn bộ số BTC được chuẩn bị cho giao dịch. Có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt kỹ thuật và chiến lược giao dịch khi tập trung tài sản vào một điểm trước khi tiến hành bước cuối cùng.

Đánh giá và kết luận

Một trong những tín hiệu on-chain rõ ràng cho thấy giai đoạn chốt lời đã bắt đầu với các holder lâu năm là sự kiện một ví cá voi chuyển hơn 2 tỷ USD Bitcoin lên Galaxy Digital OTC. Tuy nhiên, đây là giai đoạn tự nhiên của chu kỳ thị trường, vì vậy nhà đầu tư phải theo dõi sát hành vi của các địa chỉ lớn trong thời điểm này.

• Ngắn hạn (7–14 ngày): Nếu lực cầu vẫn mạnh, BTC có thể tiếp tục dao động quanh ATH. Nhưng nhà đầu tư phải theo dõi các luồng OTC giống nhau.

• Trung hạn (1–3 tháng): Nếu nhiều ví LTH chuyển BTC ra ngoài tiếp tục được ghi nhận, có khả năng xảy ra điều chỉnh từ 10–20% để "rũ bỏ" FOMO bán lẻ.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin được trình bày trong bài viết này là nhận định cá nhân của tác giả trong lĩnh vực tiền mã hóa. Đây hoàn toàn không phải là lời khuyên tài chính hay đầu tư. Mọi quyết định đầu tư đều nên dựa trên sự cân nhắc kỹ lưỡng danh mục cá nhân và mức độ chấp nhận rủi ro của bạn. Quan điểm trong bài viết không đại diện cho lập trường chính thức của nền tảng. Chúng tôi khuyến nghị người đọc tự nghiên cứu và tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào.

Tổng hợp và phân tích bởi HCCVenture

Tham gia tổ chức HCCVenture tại đây : https://linktr.ee/holdcoincventure

Xem thêm thông tin mới nhất :